长春高新:第九届董事会第三十次会议决议公告
长春高新资讯
2020-10-26 17:27:26
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公告日期:2020-10-27


证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2020-107
长春高新技术产业(集团)股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届
董事会第三十次会议于 2020 年 10 月 16 日以电话及微信方式发出会议通知。

2、本次董事会于 2020 年 10 月 26 日上午 9 时以现场及通讯方式召开。

3、本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。

4、会议由董事长马骥先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过了如下议案:

议案 1:《<2020 年第三季度报告>全文及正文》

表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网上披露的《2020 年第三季度报告》全文及
正文(公告编号:2020-105、2020-106)。

议案 2:《关于修改<接待和推广工作制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


具体内容详见同日于巨潮资讯网上披露的《接待和推广工作制度》(公告编号:2020-108)。

议案 3:《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号:2020-109)。

议案 4:《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网上披露的《信息披露管理制度》(公告编号:2020-110)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会

2020 年 10 月 27 日


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