公告日期：2017-05-19

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2017-036



长春高新技术产业（集团）股份有限公司



关于召开2017年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：本次股东大会是2017年第一次临时股东大会



2、股东大会的召集人：公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开日期和时间：2017年6月6日下午2:00；



（2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2017年6月5日下午3：00至2017年6月6下午3:00期间的任意时间；



（3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2017年6月6日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。



5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



6、会议的股权登记日：2017年5月23日



7、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。



于股权登记日2017年5月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册



的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



8、会议地点：吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室



二、会议审议事项



1、本次股东大会表决的提案如下：



（1）《关于使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》；（2）《关于变更募投项目实施方式的议案》；



2、以上议案的相关内容，请见2017年5月19日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上公告的其他信息披露文件。



三、提案编码



表一：本次股东大会提案编码示例表



备注



提案编码 提案名称



该列打勾的栏目可以投票



100 总议案 √



1.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金及闲置 √



募集资金进行现金管理的议案》



2.00 《关于变更募投项目实施方式的议案》 √



注：本次股东大会全部提案均为非累积投票提案。



四、现场会议登记方法



1、登记方式：



（1）符合参加会议条件的自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人有效持股凭证及股东帐户卡等办理登记手续。



（2）符合参加会议条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、法人股东帐户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持由法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续。



（3）异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。



2、登记时间：2017年6月5日（上午8:30-11:00,下午14:00-16:00）。



3、登记地点及联系方式：



吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层，公司证券部、董事会秘书处。



邮政编码：130021



联系电话：0431-85666367



传 真：0431-85675390



联系 人：……
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