公告日期：2024-03-20

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-022
长春高新技术产业（集团）股份有限公司

第十届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 8 日以电话及微信方式发出会议通知。

2、会议于 2024 年 3 月 18 日上午 11 时以现场会议方式召开。

3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、会议由监事会主席解兵主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

议案 1：《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
监事会工作报告》。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

议案 2：《2023 年年度报告全文及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行
政法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年
度报告》全文及摘要。

本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议。

议案 3：《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司聘请的 2023 年度会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，公司 2023 年度实现营业收入 14,566,039,611.98 元，利润总额5,510,269,037.24 元，净利润 4,775,817,526.49 元（其中：归属于母公司所有者的净利润 4,532,483,532.14 元），所有者权益 25,032,257,846.86 元（其中：归属于母公司所有者权益 22,074,934,790.14 元），每股收益 11.21 元，每股净资产 54.55 元，净资产收益率 22.60%。

本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议。

议案 4：《2023 年度利润分配方案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司《 2023 年度利润分配方案》综合考虑了公司的盈利状况、
未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《未来三年股东回报规划》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
利润分配方案的公告》。

本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议。

议案 5：《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘请 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议。

议案 6：《关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案》


表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘请 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议。

议案 7：《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进一步落实，公司的运行质量、管理效率不断提高。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制的实际状况，内部……
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