公告日期：2019-10-16

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2019-063
珠海中富实业股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整，没有 虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次: 2019年第四次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会2019年第九次会议审议决定于2019年11月1日召开本次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年11月1日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：2019年10月31日—2019年11月1日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年11月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月31日下午15:00至2019年11月1日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．股权登记日：2019 年 10 月 25 日

7. 出席对象：

（1）截止 2019 年 10 月 25 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东
大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐 Z30 路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）

二、会议审议事项

（一）会议议案名称：

议案 1、关于推选第十届董事会继任董事的议案。

议案 1.01 选举陈衔佩为第十届董事会继任非独立董事。

上述议案需采用累积投票制进行表决。

（二）议案披露情况：

上述议案请见 2019 年 10 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《珠海中富实业股份有限公司第十届董事会 2019 年第九次会议决议公告》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 1 日 14:00 至 14:30

（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。


四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

2、会议联系方式：联系电话：0756-8931176、0756-8931066；

传 真：0756-8812870

联 系 人：姜珺、赵楚耿

六、备查文件
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