公告日期：2018-05-26

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2018-044



珠海中富实业股份有限公司



关于召开2017年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1.股东大会届次: 2017年度股东大会。



2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会2018年第三次会议审议决定于2018年6月15日召开本次年度股东大会。



3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4．会议召开的日期、时间：



（1）现场会议时间：2018年6月15日（星期五）14:30；



（2）网络投票时间：2018年6月14日—2018年6月15日。



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年6月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月14日下午15:00至2018年6月15日下午15:00期间的任意时间。



5．会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



6．股权登记日：2018年6月8日



7. 出席对象：



（1）截止2018年6月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深



圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



8．会议地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）



二、会议审议事项



（一）会议议案名称：



议案1、公司2017年度董事会工作报告；



议案2、公司2017年度监事会工作报告



议案3、公司2017年度报告、2017年度报告摘要；



议案4、公司2017年度内部控制评价报告；



议案5、公司2017年度财务决算报告；



议案6、公司2017年度利润分配预案；



议案7、关于续聘会计师事务所的议案。



（二）议案披露情况：



上述议案分别经公司2018年3月22日召开的第九届董事会2018年第一次



（2017年度）会议、第九届监事会2018年第一次（2017年度）会议审议通过。



议案内容详见2018年3月23日，刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资



讯网上的相关公告。



上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对



计票结果进行披露。



三、议案编码



表一：本次股东大会提案编码示例表



备注



议案编码 议案名称 该列打勾的栏



目可以投票



100 总议案 √



非累积投票议案



1.00 公司2017年度董事会工作报告 ……
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