公告日期：2024-03-29

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-019
珠 海中富实业股份有限公司

关 于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）财务资助金额、期限及用途

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西新丝路”）协商，拟向陕西新丝路申请财务资助，总额度不超过 5000 万元，公司根据业务需求分批提款，财务资助的年利率为不超过 6%，具体借款金额、期限、利率以签订的合同为准。本次借款无需提供任何抵押或担保。

（二）其他相关说明

1、陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本交易事项关联董事需回避表决。

2、公司独立董事召开了专门会议，对《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》进行了事前审核并发表意见如下：本次公司拟向控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）申请财务资助的方式融资，借款无需提供任何抵押或担保，符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为。本次财务资助资金的利率没有损害公司以及中小股东的利益。因此，我们一致同意将该议案提交董事会审议。

3、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易在董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称：陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2018 年 08 月 10 日

出资额：60,100 万元人民币

执行事务合伙人: 陕西仁创科能经营管理有限公司

主要经营场所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二街十字东北角

经营范围：一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；商业综合体管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

1、主要财务指标：

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 1 月至 2 月

（未经审计） （未经审计）

资产总额 75741.98 82773.2

负债总额 24679.9 31680.21

净资产 51062.08 51092.99

营业收入 0 31

净利润 -2148.67 30.9

2、股权结构

序号 合伙人姓名 出资额（万元） 持股比例

1 陕西仁创科能经营管理有限公司 100 0.1663%

2 广州市昕诺投资发展有限公司 20,000 33.2779%

3 珠海横琴悦顺投资咨询有限公司 20,000 33.2779%

4 深圳银盟投资有限公司 20,000 33.2779%

合计 60,100 100%


3、陕西新丝路信用状况良好，不是失信被执行人。

（二）与本公司的关联关系

陕西新丝路为公司的控股股东。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易系接受关联方提供的财务资助，财务资助的年利率……
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