公告日期：2023-12-27

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-072
珠 海中富实业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、公司董事会于 2023 年 12 月 15 日收到控股股东陕西新丝路进取
一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西新丝路”）提交的《关于提议增加珠海中富实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请董事会将《关于推选第十一届董事会继任董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。前述议案已经公司第十一届董事会 2023 年第十一次会议审议通过，董事会同意将上述议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议，并于 2023 年
12 月 16 日发布了《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公
告》（公告编号：2023-067)、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2023-068)。

除上述情形外，本次股东大会无其他增加议案的情况，无否决议案的情况。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的情况

（一）会议时间：

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 14:30

2、网络投票时间： 2023 年 12 月 26 日。其中，

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023

年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间的任意时间；
（ 2） 通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023
年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方
精典大厦 5 楼本公司会议室

（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长许仁硕先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 90 人，代
表股份 276,375,900 股，占公司总股份的 21.4961%，出席股东均为无限售条件流通股东。其中：

(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共 3 人，代表股份
201,961,408 股，占公司总股份的 15.7083 %，均为无限售条件流通股 东。

(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给 公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 87 人，代表股份 74,414,492 股，占公司总股份的 5.7878％。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了 本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过
了如下议案：

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
同意 230,700,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4733%；
反对 45,566,992 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.4873%；弃权108,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0393%。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 28,739,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.6201%；反对 45,566,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.2339%；弃权 108,700 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1461%。

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）表决通过。

（二）逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方
案的议案》

2.1、发行股票的种类和面值

同意 230,700,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4733%；
反对 44,928,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.2563%；弃权747,200 股, 占出席会议所……
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