公告日期:2023-12-26
证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2023-069
珠 海中富实业股份有限公司
第十一届董事会 2023 年第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2023年第十二次会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出,会议于2023年12月25日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长许仁硕先生主持,本次会议应参加表决董事6人,实参加表决董事6人,回避表决董事2人,公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:
一 、 审 议 通过《 关于 公司 向控股股东 申请财务资 助暨 关联交易的 议案》
公司根据经营发展需要,经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“陕西新丝路”)协商,拟向陕西新丝路申请财务资助,总额度不超过1亿元,公司根据业务需求分批提款,财务资助的年利率为不超过6% ,具体借款金额、期限、利率以签订的合同为准。本次借款无需提供任何抵押或担保。
(关联董事许仁硕先生、陈衔佩先生回避表决)
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2023-071)。
二 、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 25 日
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