公告日期：2024-01-13

证券代码：000657 证券简称：中钨高新

中钨高新材料股份有限公司



投资者关系活动记录表



编号：2024-01



 特定对象调研 分析师会议



投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会



类别 □新闻发布会 路演活动



□现场参观



□其他（请文字说明其他活动内容）



国寿资产、国寿养老、华泰柏瑞、大成基金、南方基

参与单位及人员 金、兴全基金、润晖投资、正心谷投资、招商信诺基

金、Platina Capital、博时基金、青骊资产、中金、华

安证券



时间 1 月 11 日 19：00-20：00



1 月 12 日 10：00-11：00，11:00-12:00



地点 腾讯会议



形式 线上交流



上市公司接待人 证券事务代表王玉珍、证券部刘文婕

员



1.公司已公布资产重组预案，将柿竹园公司注入上

市公司，请介绍下本次标的柿竹园公司的情况，后续的

项目的推进流程及时间安排。



交流内容及具体 柿竹园公司是一家以采选为主的大型有色金属矿山

问答记录 企业，为“国家首批 40 家矿产资源节约与综合利用示范

基地”之一。2017 年纳入“全国绿色矿山名录库”。矿

区内金属、非金属矿产资源十分丰富，矿物品种多达 143

种，被中外地质专家誉为“世界有色金属博物馆”。产

品种类丰富，可生产钨、钼、铋、萤石等矿产品，仲钨酸铵、蓝色氧化钨、黄色氧化钨等冶炼加工产品，以及硝酸铋、钒酸铋等铋系新材料。柿竹园公司钨资源储量占全国钨资源储量的比例超过 30%，工业可开采储量全球第一，被认定为“高新技术企业”、“院士工作站”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家企业技术中心”和“湖南省科学技术普及基地”，已主持修订多项行业国家标准并颁布实施，获得国家科技进步奖二等奖 4 次，国家技术发明二等奖 1 次，中国有色金属工业科学技术进步奖一等奖 4 次，省部级科技成果 43 项。



公司已于 2024 年 1 月 10 日披露预案及相关公告，预

计本次重组构成重大资产重组，后续推进参照重大资产重组要求，尚需履行的大致程序如下：全面开展审计评估工作，出具审计、评估报告；评估报告经国资有权机构备案；以备案通过后的评估值经交易各方协商确定标的资产的最终交易价格，编制重组情况报告书，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案；取得有权国有资产监督管理部门核准/备案；上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案、交易对手方审议通过本次正式方案；本次交易经深交所审核通过并经中国证监会予以注册；标的资产交割；实施配套募集资金。



2.请问本次项目标的资产的交易对价和配募规模情况？35 名特定投资者是否已经确认？配募的股份定价是7.05元/股吗？请问标的资产实质性并表是否需要完成配募？



由于本次标的资产的评估审计工作尚未完成，标的资产的交易对价尚待确定，配募规模等情况也尚需在正式方案中确定。预案中公告的发股价 7.05 元/股为发行股份购买资产的价格，配募会在完成资产重组后再实施。

配募的发行价格确定标准为不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，最终发行价格将在本次交易获得有权机构审批通过后，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的独立财务顾问协商确定。因此，本次交易配募方案等具体情况均未确定，不存在已经确定 35 名特定投资者的情况。如本次重组最终成功实施，资产交割后即会实质性并表，与本次配募是否完成没有关联。



3.柿竹园开采成本如何？近几年经营效益持……
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