公告日期：2024-01-05

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号： 2024-03
中钨高新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 1 月 4 日 14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月4日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2024 年 1 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3.现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路 288号钻石大厦）

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长李仲泽

票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.参加本次股东大会的股东及股东代表共计 15 人，代表股份775,980,433 股，占公司总股份（1,397,378,114 股）的 55.5312％。其中：出席现场会议股东及股东代表为 1 人，代表股份 697,212,812股，占公司总股份的 49.8944%；通过网络投票出席会议的股东 14 人，代表股份 78,767,621 股，占公司总股份的 5.6368%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
3.北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东大会提交了 8 项议案（2 项子议案），经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于选举赵增山先生为公司董事的议案》
总表决情况：同意 775,936,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 38,090 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。

中小股东总表决情况：同意 78,723,631 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9442％；反对 38,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0484％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0075％。

表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。赵增山先生当选为公司第十届董事会董事。


（二）审议通过了《关于聘用 2023 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意 775,936,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 38,090 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。

中小股东总表决情况：同意 78,723,631 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9442％；反对 38,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0484％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0075％。

表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。

（三）审议通过了《关于聘用 2023 年度内控审计机构的议案》

总表决情况：同意 775,936,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 38,090 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。

中小股东总表决情况：同意 78,723,631 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9442％；反对 38,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0484％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0075％。

表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通……
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