公告日期：2023-12-22

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-95
中钨高新材料股份有限公司

2024 年第一次（临时）股东大会

会议资料

证券法务部编制

二〇二三年十二月


目 录


关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 ......1

议案 1 关于选举赵增山先生为公司董事的议案 ......11

议案 2 关于聘用 2023 年度财务审计机构的议案 ......13

议案 3 关于聘用 2023 年度内控审计机构的议案 ......18

议案 4 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 ......19

议案 5 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 ......36
议案 6 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 ......43
议案 7 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 ......44
议案 8 关于选举监事的议案 ......47

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十三次（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间为：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30

2.网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 1 月 4 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 1 月 4 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日为：2023 年 12 月 29 日（星期五）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于
2023 年 12 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。


3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 10
楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案编码及提案名称

本次股东大会提案及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票案

1.00 关于选举赵增山先生为公司董事的议案 √

2.00 关于聘用 2023 年度财务审计机构的议案 √

3.00 关于聘用 2023 年度内控审计机构的议案 √

关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 √

4.00 （逐项表决） 作为投票对象的
子议案数：（2）

4.01 2024 年度与中国五矿集团有限公司及其 √

直接或间接控股公司的日常关联交易

4.02 2024 年度与厦门钨业股份有限公司及其 √

直接或间接控股公司的日常关联交易

5.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的 ……
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