公告日期：2023-12-15

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-84
中钨高新材料股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 12 月 14 日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第十届董事会第十三次（临时）会议逐项审议通过了公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。在审议本议案时，对公司与中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）及其直接或间接控制的公司之间的关联交易，2名关联董事邓楚平、杜维吾回避表决，5 名非关联董事一致表决通过；对公司与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）及其直接或间接控制的公司之间的关联交易没有关联董事需回避表决，7 名董事一致表决通过。

同日，公司召开第十届监事会第十二次（临时）会议，逐项审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

根据相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东中国五矿股份有限公司在股东大会上对公司与中国五矿及其直接或间接控制的公司之间的关联交易回避表决；厦门钨业（如持有公司股份）在股东大会上对公司与厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的关联交易回避表决。

（二）2024 年度预计日常关联交易情况概述


因日常生产经营需要，公司预计 2024 年度将与实际控制人中国
五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其直接或间接控制的公司发生采购原材料及产品、销售产品、房屋租赁等日常关联交易总
金额不超过 495,000 万元。2023 年 1-11 月累计已发生采购原材料及
产品 297,655.14 万元，销售产品 19,610.96 万元，项目建设 1,465.24
万元，房屋租赁 1,294.03 万元（以上金额均为无税）

公司预计 2024 年度将与关联企业厦门钨业股份有限公司（以下
简称“厦门钨业”）及其直接或间接控制的公司发生采购原材料及产品、销售产品等日常关联交易总金额不超过50,000万元。2023年1-11月累计已发生采购原材料及产品 34215.66 万元，销售产品 611.61 万元，不涉及项目建设和房屋租赁（以上金额均为无税）。

（三）预计日常关联交易类别和金额

1、2024 年度预计与中国五矿及其直接或间接控制的公司日常
关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 关联人 关联交易内容 关联交易定 预计金额 上年发生金额
易类别 价原则 （1-11 月）

中国五矿 市场价定价 4,000.00 7,309.47
湖南柿竹园有色金属有限责任 市场价定价 183,000.00 136,482.37
公司

江西省修水赣北钨业有限公司 市场价定价 155,000.00 113,903.46
湖南有色新田岭钨业有限公司 仲钨酸铵、钨 市场价定价 16,000.00 9,472.18
采购原 湖南瑶岗仙矿业有限责任公司 及其化合物、 市场价定价 10,000.00 4,180.21
材料及 江西省修水香炉山钨业有限责 钼精矿等

产品 任公司 市场价定价 6,500.00 3,874.73
衡阳远景钨业有限责任公司 市场价定价 24,000.00 22,432.72
洛杉矶矿产金属有限公司 市场价定价 2,500.00

北欧金属矿产有限公司 市场价定价 20,000.00……
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