公告日期：2023-10-27

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-75
中钨高新材料股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 26 日召开第十届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的原因

公司股份总数及注册资本因回购注销限制性股票及实施 2022 年度权益分派发生变动，公司拟变更注册资本并相应修订《公司章程》。
1、根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定和股东大会的授权，经董事会审议通过，公司将 3 名因组织调动、退休等原因不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计
520,600 股限制性股票予以回购注销。2023 年 5 月 24 日，公司已办
理完毕回购注销手续，公司股份总数及注册资本相应减少。本次变更前，公司股份总数为 1,075,526,842 股，注册资本为 1,075,526,842元。变更后，公司股份总数减少至 1,075,006,242 股，注册资本相应减少至人民币 1,075,006,242 元。

天职国际会计师事务所已对本次回购注销情况进行了审验，并出具《验资报告》。

2、根据 2023 年 5 月 19 日公司 2022 年度股东大会审议通过的
《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以 2023 年 6月 8 日为股权登记日，实施 2022 年度权益分派，即以公司现有总股
本 1,075,006,242 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
3 股。本次转增股份已于 2023 年 6 月 9 日完成登记并上市，公司股
份 总数及 注册资本 相应增 加。本 次分红前 公司股 份总数 为
1,075,006,242 股，注册资本为 1,075,006,242 元。分红后，公司股份总数增至 1,397,508,114 股，注册资本增至 1,397,508,114 元。
3、根据股东大会授权，经公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过，董事会同意将 1 名因离职不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的 130,000 股限制性股票予以回购注销。本次变更前，公司股份总数为 1,397,508,114 股，注册资本为1,397,508,114 元。回购注销后，公司股份总数减少至 1,397,378,114股，注册资本相应减少至人民币 1,397,378,114 元。

综上，公司股份总数由1,073,863,842 股，变更为 1,397,378,114股；注册资本由 1,073,863,842 元变更为 1,397,378,114 元。

二、《公司章程》修订内容

修订前 修订后

第三条 公司于 1996 年 11 月 11 日经 第三条 公司于 1996 年 11 月 11
中国证券监督管理委员会批准，首次 日经中国证券监督管理委员会批准，向社会公众发行人民币普通股2150万 首次向社会公众发行人民币普通股股。另外公司原内部职工股 780 万股 2150万股。另外公司原内部职工股780
获准占用额度。 万股获准占用额度。

1996年12月5日金海股份Ａ股共 1996年12月5日金海股份Ａ股共
计 2930 万股在深圳证券交易所上市， 计 2930 万股在深圳证券交易所上市，
公司总股本达 8650 万股。 公司总股本达 8650 万股。

1997 年 4 月 25 日，公司以 8650 1997 年 4 月 25 日，公司以 8650
万股为基数向全体股东按每 10 股送 万股为基数向全体股东按每 10 股送
3.5 股，送股后， 公司总股本为 3.5 股，送股后， 公司总股本为
11677.50 万股。 11677.50 万股。


1999 年 4 月，公司以 11677.50 万 1999 年 4 月，公司以 11677.50 万
股为基数向全体股东按每 10 股送 2 股为基数向全体股东按每 10 股送 2
股，用资本公积金转增 1 股,送股后， 股，用资本公积金转增 1 股,送股后，
公司总股本为 15180.75 万股。 公司总股……
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