公告日期:2023-08-23
证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2023-68
中钨高新材料股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2023 年第三次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:经公司第十届董事会第十一次会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1.现场会议时间为:2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 14:30
2.网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023
年 9 月 7 日交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023
年 9 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
(六)会议的股权登记日为:2023 年 9 月 4 日(星期一)
(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于
2023 年 9 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 10
楼会议室。
二、会议审议事项
1.提案编码及提案名称
本次股东大会提案及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:所有提案 √
1.00 《2023 年半年度利润分配预案》 √
2.00 《关于增补并选举董事的议案》 √
2.提案的具体内容
本次股东大会提案内容详见本公司于2023年8月23日在《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度利润分配预案》(公告编号:2023-62)、《关于增补并选举董事的公告》(公告编号:2023-66)。
三、会议登记等事项
1.登记方式:现场登记,异地股东可通过电子邮件或传真方式登记
2.登记时间:2023年9月5日9:00-11:30,14:00-17:00;
3.登记地点:湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101
室公司证券法务部
4.登记时提供资料:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证;法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书详见附件1。
四、参加网络投票的具体操作流程
本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。
五、其他事项
1.会议联系方式:
联系人:贾永军 王玉珍
电话:0731-28265979 0731-28265977
传真:0731-28265500
电子邮箱:zwgx000657@126.com
2.会议费用:会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1……
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