公告日期：2018-09-20

金科地产集团股份有限公司

关于第十届董事会第二十二次会议决议的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-121号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第二十二次会议的通知。会议于2018年9月18日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》

鉴于公司新增房地产项目公司的开发建设需要及正常的资金需求，为了提高项目公司征信，满足金融机构风控要求，切实提高融资上账效率，推动控股子公司持续健康发展，公司作为控股子公司股东，原则上按持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

公司在2018年度公司以往股东大会审议通过累计预计对控股子公司担保额度的基础上，公司（包含控股子公司）本次拟对部分控股子公司增加合计15.8亿元融资担保额度。具体如下表：

（单位：万元）

被担保 本年度累计

方最近 本年度累 本次新增 担保额度占 是否关联
序号 被担保方 持股比例 一期资 计预计担 担保额度 上市公司最 担保

产负债 保额度 近一期净资

率 产比例

1 贵阳鑫科天宸房地产 50.1% 新公司 0 50,000 2.59% 否

开发有限公司

2 重庆市雅云房地产开 80% 新公司 0 43,000 2.23% 否

发有限公司

3 重庆市元方房地产开 100% 81.55% 0 30,000 1.56% 否

发有限公司

4 重庆亿臻房地产开发 34% 新公司 0 35,000 1.81% 否

有限公司

合计 158,000

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于对控股子公司增加担保额度的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司按股权比例为参股房地产项目公司提供担保的议案》
鉴于参股房地产项目公司开发建设需要及正常的资金需求，为了提高参股房
地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，切实提高融资上账效率，推动参股
房地产项目公司持续健康发展，公司作为参股房地产项目公司股东，本次拟按股
权比例为参股房地产项目公司提供的担保金额不超过8亿元，为防范风险，该项
目公司将提供反担保。具体如下表……
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