公告日期：2018-05-25

金科地产集团股份有限公司



关于召开2018年第五次临时股东大会的通知



证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-073号



债券简称：15金科01 债券代码：112272



债券简称：18金科01 债券代码：112650



债券简称：18金科02 债券代码：112651



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议基本情况



（一）股东大会届次：2018年第五次临时股东大会



（二）股东大会召集人：公司董事会



（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2018年5月23日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。



（四）会议时间：



1、现场会议召开时间为：2018年6月11日（周一）下午15点00分，会



期半天。



2、网络投票时间：2018年6月10日--2018年6月11日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6



月11日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交



易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月10日（现场股东大会召开



前一日）15:00--2018年6月11日15:00。



（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。



1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。



2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



（六）股权登记日：2018年6月4日



（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2018年6月4日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）



二、会议审议事项



（一）议案名称



1、审议《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》；



2、审议《关于公司为参股公司提供担保的议案》；



3、审议《关于公司对参股公司提供财务资助的议案》。



上述议案中，议案1、议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包



括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。



根据《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，议案2、议案3为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。



（二）披露情况



上述议案经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，相关内容于2018年



5月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、



巨潮资讯网刊载披露。



三、议案编码



表一：本次股东大会议案编码示例表



备注



议案编码 议案名称 该列打勾的栏



目可以投票



100 总议案：所有议案 √



非累积投票议案



1.00 关于公司对控股子公司增加担保额度的 √



……
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