公告日期：2017-11-16

金科地产集团股份有限公司
关于 2017 年第十一次临时股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码： 000656 公告编号： 2017-158 号
债券简称： 15 金科 01 债券代码： 112272
特别提示
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集、召开情况
公司于 2017 年 11 月 15 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方
式召开了公司 2017 年第十一次临时股东大会。现场会议召开时间为 2017 年 11
月 15 日 15： 00 分，会期半天；网络投票时间为 2017 年 11 月 14 日至 11 月 15
日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 11
月 15 日 9： 30 至 11： 30、 13:00 至 15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为 2017 年 11 月 14 日 15： 00 至 2017 年 11 月 15 日 15： 00 期间的任意
时间。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长蒋思海先生主持。会议的召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1 、 出 席 本 次 股 东 大 会 参 会 股 东 及 股 东 代 表 合 计 27 名 ， 代 表 股 份
2,820,984,594股，占公司总股份的52.7941%。 其中通过本次股东大会现场参会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的股东及股东代理人共14名， 代表股份1,450,796,870股，占公司总股份的
27.1514%； 通过网络投票股东13名，代表股份1,370,187,724股，占公司总股份
的25.6428%。
2、 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京
市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
（一） 审议通过《关于公司对全资子公司增加担保额度的议案》
表决情况：同意 2,820,801,894 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9935%；反对:182,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0065%;弃
权： 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。
（二）审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》
表决情况：同意 2,820,801,894 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9935%；反对:182,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0065%;弃
权： 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意： 5,031,724
股，占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 96.4963%；反对：
182,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 3.5037%；
弃权： 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。
（三） 审议通过《关于公司为参股公司提供财务资助的议案》
表决情况：同意 2,817,035,469 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.8600%；反对: 3,949,125 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.1400%;
弃权： 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意： 1,265,299
股，占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 24.2654%；反对：
3,949,125 股，占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的
75.7346%；弃权： 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的
0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 北京市中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名： 黄倩律师、刘枳君律师
3、结论性意见： 公司 2017 年第十一次临时股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出
席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均……
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