公告日期：2017-05-25

金科地产集团股份有限公司

关于第十届董事会第一次会议决议的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-055号

债券简称：15金科01 债券代码：112272

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日经职

工代表大会民主选举，选举周达先生、陈刚先生为公司第十届董事会职工代表董事。公司于2017年5月24日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》、《关于换届选举独立董事的议案》，选举产生第十届董事会非独立董事蒋思海先生、刘静女士、罗亮先生、张强先生及独立董事黎明先生、程源伟先生、姚宁先生。至此，公司第十届董事会共9名董事已全部就任。为保证公司经营管理活动的持续有效开展，经全体董事同意，公司召开了第十届董事会第一次会议，并审议相关事项。

根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事推举，同意由公司董事蒋思海先生于2017年5月24日召集并主持公司第十届董事会第一次会议。本次会议在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事以及高管候选人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

为保证董事会工作的正常开展，同意选举蒋思海董事担任公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专业委员会成员的议案》 根据公司董事长蒋思海先生提名：

1、同意选举董事蒋思海先生、独立董事黎明先生、董事张强先生为公司第十届董事会战略发展委员会委员，其中蒋思海先生为主任委员。

2、同意选举独立董事黎明先生、独立董事程源伟先生、董事张强先生为公司第十届董事会提名委员会委员，其中黎明先生为主任委员。

3、同意选举独立董事程源伟先生、独立董事姚宁先生、董事周达先生为公司第十届董事会薪酬委员会委员，其中姚宁先生为主任委员。

4、同意选举独立董事黎明先生、独立董事程源伟先生、董事蒋思海先生为公司第十届董事会审计委员会委员，其中黎明先生为主任委员。

5、同意选举独立董事程源伟先生、独立董事姚宁先生、董事陈刚先生为公司第十届董事会关联交易委员会委员，其中程源伟先生为主任委员。

根据公司各专业委员会实施细则的规定，上述各专业委员会委员任期与本届董事会相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并按相关规定补足委员人数。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事长蒋思海先生提名，同意聘任蒋思海先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。

上述人员简历附后。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据总裁蒋思海先生提名，同意聘任李华先生为副总裁兼财务负责人，同意聘任罗利成先生、喻林强先生、王洪飞先生、何立为先生、方明富先生、刘忠海先生为副总裁，任期与本届董事会相同。

上述人员简历附后。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长蒋思海先生提名，同意聘任刘忠海先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

上述人员简历和联系方式附后。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长蒋思海先生提名，同意聘任徐国富先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会相同。

上述人员简历和联系方式附后。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此决议

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