公告日期：2025-01-04

金科地产集团股份有限公司

关于公司重整事项进展及风险提示公告

证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-005 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第 9.4.10 条的规定，上市公司在其股票交易被实施退市风险警示期间，应当披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、2024 年 4 月 22 日，金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”
或“公司”）收到重庆市第五中级人民法院（以下简称“五中院”或“法院”）送达的（2024）渝 05 破申 129 号《民事裁定书》，五中院裁定受理公司的重整申请。根据《上市规则》第 9.4.1 条的规定，“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示，……（九）法院依法受理公司重整、和解或
者破产清算申请”。公司于 2024 年 4 月 23 日披露了《关于公司股票被实施退市
风险警示暨股票停牌的公告》，公司股票于 2024 年 4 月 24 日开市起被实施退
市风险警示。

如公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，扭转公司经营颓势，恢复持续盈利能力；如重整失败，公司存在被宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《上市规则》第 9.4.18 条的规定，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、重整事项进展情况

1、2024 年 4 月 22 日，公司及全资子公司重庆金科房地产开发有限公司（以
下简称“重庆金科”）分别收到五中院送达的（2024）渝 05 破申 129 号及（2024）渝 05 破申 130 号《民事裁定书》，五中院正式裁定受理公司及重庆金科的重整申请。

2、五中院于 2024 年 5 月 17 日指定立信会计师事务所（特殊普通合伙）重
庆分所与北京市金杜律师事务所上海分所联合担任公司和重庆金科的管理人（以下合称“管理人”）。公司及重庆金科分别收到五中院送达的(2024)渝 05 破 117号之一及(2024)渝 05 破 118 号之一《决定书》，五中院准许公司及重庆金科在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

3、公司于 2024 年 5 月 23 日披露了《关于公司及全资子公司重整债权申报
通知及召开债权人会议的公告》，通知公司及重庆金科债权人应在 2024 年 7 月
10 日前向管理人申报债权。公司的第一次债权人会议定于 2024 年 7 月 25 日上
午 9:30 以网络方式召开；重庆金科的第一次债权人会议定于 2024 年 7 月 25 日
下午 14:30 以网络方式召开。

4、2024 年 11 月 22 日，公司管理人及重庆金科管理人在法院的监督下，召
开重整投资人评审委员会会议，对重整投资人正式提交重整投资方案进行评分，并最终确认上海品器管理咨询有限公司（以下简称“上海品器”）及北京天娇绿苑房地产开发有限公司（以下简称“北京天娇绿苑”）联合体（以下统称“上海品器联合体”）为公司及重庆金科中选重整产业投资人。

5、2024 年 12 月 13 日，公司、重庆金科、管理人与重整产业投资人上海品
器、北京天娇绿苑签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之产业投资协议》。

6、2024 年 12 月 25 日，公司、重庆金科、管理人、上海品器联合体与新增
产业投资人四川发展证券投资基金管理有限公司（代表“川发产业互动私募证券投资基金"，以下简称“四川发展证券基金”）签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之产业投资协议》。根据该协议约定，四川发展证券基金指定“川发细分行业精选私募证券投资基金”作为财务投资人参与公司及重庆金科重整投资。同日，公司、重庆金科、管理人、产业投资人与重整财务投资人四川发展证券基金(代表“川发细分行业精选私募证券投资基金”)签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重
整投资之财务投资协议》。

7、2024 年 12 月 27 日，公司、重庆金科、管理人、上海品器联合体与青岛
兴怀投资合伙企业（有限合伙）、青岛兴芷投资合伙企业（有限合伙）、重庆国际信托股份有限公司（代表“重信·开阳 24015·煜泰 9 号集合资金信托计划”）、海南陆和私募基金管理有限公司（代表“陆和寰升 1 号私募证券投资基金”）、北……
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