公告日期：2024-04-30

金科地产集团股份有限公司

关于终止发行股份购买资产暨关联交易的公告

证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-053 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）于2023年6月20日召开公司第十一届董事会第三十五次会议及第十一届监事会第十二次会议，审议通过了关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的相关议案，并披露《金科地产集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及《关于发行股份购买资产暨关联交易事项进展情况及风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2023-089号）。具体内容详见公司于2023年6月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

2、公司于2023年7月31日召开第十一届董事会第三十六次会议及第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，且上述议案已经公司2023年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年5月23日、8月1日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。
公司于 2024 年 4 月 22 日收到重庆市第五中级人民法院（以下简称“五中
院”）送达的（2024）渝 05 破申 129 号《民事裁定书》，五中院裁定受理公司的重整申请。该重整事项的持续推进已构成可能对本次重组产生较大影响的情形，导致本次交易确实已不具备实施条件。在认真听取各方意见并与交易对方协
六次会议，同意终止本次发行股份购买资产事项并与交易对方重庆两江新区科易小额贷款有限公司（以下简称“科易小贷”）签署终止协议。

公司于2024年4月27日召开公司第十一届董事会第四十六次会议，审议通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易的议案》，同意终止发行股份购买资产事项。2024年4月28日，公司与交易对方科易小贷签署了《金科地产集团股份有限公司与重庆两江新区科易小额贷款有限公司关于终止发行股份购买资产协议之协议》，现将有关事项公告如下：

一、本次发行股份购买资产的基本情况及筹划期间相关工作

公司于2023年6月20日召开公司第十一届董事会第三十五次会议，审议通过了关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的相关议案，并披露《金科地产集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及《关于发行股份购买资产暨关联交易事项进展情况及风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2023-089号），公司拟以发行股份的方式购买控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）控股子公司科易小贷持有的重庆恒昇大业建筑科技集团有限公司20%的股权。上述具体内容详见公司于2023年6月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

公司分别于2023年7月29日、8月31日、9月29日、10月28日、12月20日及2024年2月1日、3月1日、3月30在信息披露媒体刊载了《关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2023-109号、2023-131号、2023-139号、2023-146号、2023-175号、2024-011号、2024-022号、2024-035号）。

在推进本次发行股份购买资产事项期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次交易的各项工作，对相关实施方案和程序进行了商讨和论证，协调中介机构开展相关审计、评估工作，并按照相关规定履行决策程序，及时履行信息披露义务。

二、终止本次交易的原因

公司于2023年7月31日召开第十一届董事会第三十六次会议及第十一届监事
述议案已经公司2023年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年8月1日、8月18日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

公司于 2024 年 4 月 22 日收到重庆市第五中级人民法院（以下简称“五中
院”）送达的（2024）渝 05 破申 129 号《民事裁定书》，五中院正式裁定受理公司的重整申请。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号……
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