公告日期：2022-11-29

债券代码：112924.SZ 债券简称：19金科 03
关于召开“19 金科 03”2022 年第三次

债券持有人会议的通知

特别提示：

1、根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人同意方可生效。

2、债券持有人会议决议自通过之日起生效，对生效日期另有明确规定的依其规定，决议中涉及须经有权机构批准的事项，经有权机构批准后方能生效。除非另有明确约定，债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）具有同等效力和约束力。

3、为配合本次会议议程顺利开展，“19 金科 03”将于 2022 年 12 月 1 日开
市起停牌。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《金科地产集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《金科地产集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）、《金科地产集团股份有限公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关文件规定，金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“会议召集人”）作为“19 金科 03”2022 年第三次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）的召集人，就召集本次债券持有人会议事项，通知如下：


一、债券基本情况

发行人：金科地产集团股份有限公司

债券名称：金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)

债券简称：19 金科 03

债券代码：112924.SZ

发行总额：15.80 亿元

债券余额：6.26535 亿元

债券期限：2＋1 年

担保方式：根据《关于召开“19 金科 03”2022 年第一次债券持有人会议的
通知》和《关于金科地产集团股份有限公司“19 金科 03”2022 年第一次债券持有人会议决议的公告》，发行人将南宁金泓耀房地产开发有限公司持有的贵港市碧享房地产开发有限公司 39%股权用于“19 金科 03”的质押增信。

起息日：2019 年 7 月 8日

二、会议基本情况

1、会议召集人：金科地产集团股份有限公司

2、会议时间：2022 年 12 月 2日 9：15 至 2022年 12月 5 日 20：00

3、会议召开形式：债券持有人会议以网络投票及通讯表决相结合的形式进行投票表决。其中网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体债券持有人提供网络形式的投票平台，债券持有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、债权登记日：2022 年 11 月 30 日（以 15：30 收盘后，中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司提供的“19 金科 03”债券持有人名册为准）

5、债券停牌起始日：2022 年 12 月 1日


6、出席对象：

（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“19 金科 03”债券持有人均有权参加债券持有人会议。债券持有人也可以委托受托管理人、其他债券持有人或者其他代理人出席会议并按授权范围参加表决；

（2）下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议，但没有表决权：

①债券发行人的董事、监事和高级管理人员；

②债券担保人（如有）；

③发行人的其他重要关联方；

④评级机构；

（3）债券受托管理人和发行人委派的人员；

（4）见证律师等相关人员。

7、发行人、受托管理人及网络投票系统支持机构联系方式

（1）债券受托管理人

债券受托管理人：中山证券有限责任公司

联系地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层

联系人：中山证券金科股份项目组

联系电话：021-50801138

（2）会议召集人、发行人

发行人：金科地产集团股份有限公司
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