公告日期：2019-10-16

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-137

天津泰达股份有限公司

2019 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2019 年 10 月 15 日 14:30

2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街
62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长胡军先生

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 44 人，代表股份 494,632,806 股，占公
司有表决权股份总数的 33.5214%。

2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 489,579,954 股，
占公司有表决权股份总数的 33.1790%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 42 人，代表股份 5,052,852 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3424%。

（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《关于审批增加 2019 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文
书的议案》

表决情况：同意 489,668,654 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.9964%；反对 4,964,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0036%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 3,088,143 股，占出席会议中小股东
所持股份的 38.3511%；反对 4,964,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.6489%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所

（二）律师姓名：黄冀蒙、王西巧仙

（三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会

2019 年 10 月 16 日

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