公告日期:2017-05-16
证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2017-19
天津泰达股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 现场会议召开时间:2017年5月15日13:00
2. 现场会议召开地点:公司本部报告厅
3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合方式
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:董事长胡军先生
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人,代表股份490,795,854股,占公司总股份的33.2614%。
2. 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共2人,代表有效表决权股份490,604,154股,占公司总股份的33.2484%。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共7人,代表股份191,700股,占公司总股份的0.0130%
(三)公司部分董事、监事出席了会议,全体高级管理人员及公司聘请的律师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式,审议了以下议案:
1.《2016年度董事会工作报告》
表决情况:同意490,659,554股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;
反对136,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
2.《2016年度监事会工作报告》
表决情况:同意490,659,554股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;
反对136,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
3.《2016年度总经理工作报告》
表决情况:同意490,659,554股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;
反对136,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
4.《2016年度财务决算报告》
表决情况:同意490,659,554股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;
反对136,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
5.《2016年度利润分配预案》
表决情况:同意490,619,554股,占出席会议所有股东所持股份的99.9641%;
反对176,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0359%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
6.《2016年度报告全文及摘要》
表决情况:同意490,659,554股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;
反对136,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
7.《关于2017年度续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意490,659,554股,占出席会议所有股东所持股份的99……
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