公告日期:2024-04-25
证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2024-37
天津泰达股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知的更正公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日披露了《天
津泰达股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》(公告编号:2024-34,以下简称《通知》)。经公司核查发现,《通知》中相关内容披露不准确,现更正如下:
一、会议审议事项
更正前:
(一)会议审议事项
表一:本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度总经理工作报告 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 2023 年度利润分配预案 √
6.00 2023 年度报告全文和摘要 √
7.00 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √
8.00 关于审批 2024 年度生态环保产业项目投标额度暨投资 √
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
计划的议案
9.00 关于新增 2024 年度控股子公司互相担保额度的议案 √
累积投票提案
关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事
10.00 应选人数(5)人
的议案
10.01 选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事 √
10.02 选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董事 √
10.03 选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事 √
10.04 选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董事 √
10.05 选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事 √
关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的
11.00 应选人数(3)人
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