公告日期：2023-05-27

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2023-021
西 王食品股份有限公司

关于加拿大控股子公司

Xiwang Iovate Holdings Company Limited

拟实施期权激励计划暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 5 月 26 日，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第十四届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股子公司拟实施期权激励计划暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：
一、基本情况概述

为进一步完善和优化经营管理架构，充分调动管理层及核心员工的积极性并推进公司的稳定发展，公司的加拿大控股子公司 XiwangIovate Holdings Company Limited（以下简称“Iovate 公司”）拟实施期权激励计划（以下简称“期权激励计划”）。

因激励对象 Cynthia Su 为《深圳证券交易所股票上市规则》第
6.3.3 条规定的关联自然人，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，将本次拟实施期权激励事项认定为关联交易，本次关联交易金额在董事会决策范围内，无须提交股东
大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、期权激励计划的主要内容

1. 方案实施主体的基本情况

公司 2016 年成功收购全球知名运动营养与体重管理健康食品龙
头 Iovate 公司，Iovate 公司为全球领先的运动营养及体重管理公司，拥有全球性的销售渠道，其产品销往 140 多个国家和地区，现有MuscleTech、Six Star、Hydroxycut、PurelyInspired 等重点品牌。
2. 激励对象

授予数量

序号 姓名 任职情况

（股）

1 Tim Toll CEO(首席执行官) 21276

2 Cynthia Su 董事 10638

3 Xiyao Michael Liu 董事 10638

4 Nitin Deshpande CEO(首席财务官) 5318

5 Kelly Albert CEO(首席运营官) 5318

6 Andrew Reid EVP(执行副总) 5318

注：Iovate 公司总股本为 100 万股。

3. 期权激励计划的模式

董事会可以根据期权激励计划的规定及合格条件下，授予激励对象相应份额，每次授予及行权需签署相应协议。

除非另有规定，在发生合格流通事件（即控制权变更、SPAC 交易
或首次公开发行并上市）到期日之前，公司应根据方案发行股份并安排激励对象行权。如果公司完成首次公开发行或 SPAC 交易，公司应安排激励对象在首次公开发行并上市的 6 个月内行权；如果激励对象为美国纳税人，则该部分股份行权时间应不晚于满足时间和业绩考核条件的次年 3 月 15 日。

4. 授予价格的定价政策及依据

为了推动 Iovate 公司整体经营继续平稳、快速发展，维护股东
利益，公司需持续建设并巩固员工激励这一有效促进公司发展的制度；同时，抓住公司发展中的核心力量，予以良好有效的激励，确定了本次期权激励计划拟授予的激励对象，本次激励对象均对 Iovate 公司的发展均具有举足轻重的作用，因此本次期权激励计划约定对全体激励对象的授予价格均为零元。公司认为，在依法合规的基础上，激励成本定价公允、合理，以实现对这些核心人员的激励，可以真正提升激励对象的工作热情和责任感，有效地统一激励对象和公司及公司股东的利益，从而推动激励目标得到可靠的实现。

三、关联方和关联交易说明

1. 关联方介绍

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》……
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