公告日期：2023-04-28

西王食品股份有限公司



2022 年度董事会工作报告



2022 年，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。



一、 董事会工作开展情况



（一）董事会会议情况



2022 年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会

议 5 次,审议通过议案 23 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议具体情况如下：



董事会会 召开 召开方 会议议案 表决

议名称 日期 式 结果



第十三届 2022 现场与 《关于更换会计师事务所的议案》 通过

董事会第 年 1 通讯相



十次会议 月 27 结合 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》 通过

日



第十三届 2022 现场与 《关于购置房产暨关联交易的议案》 通过

董事会第 年 3 通讯相 《关于全资子公司以自有房产为抵押物向银行贷款提



十一次会 月 8 结合 供担保的议案》 通过

议 日



《2021 年度总经理工作报告》 通过

《2021 年度董事会工作报告》 通过

第十三届 2022 现场与 《2021 年度报告全文及其摘要》 通过

董事会第 年 4 通讯相 《2021 年度内部控制评价报告》 通过

十二次会 月 29 结合 《2021 年度财务决算报告》 通过

议 日 《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》 通过

《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》 通过

《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》 通过



《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议 通过

案》



《2022 年第一季度报告全文》 通过

《关于拟续聘会计师事务所的议案》 通过

《关于补选董事的议案》 通过

《关于会计政策变更的议案》 通过

《关于召开 2021 年度股东大会通知的议案》 通过



第十三届 2022 《公司 2022 年半年度报告及摘要》 通过

董事会第 年 8 现场与 《西王食品股份有限公司对西王集团财务有限公司的 通过

十三次会 月 24 通讯相 持续风险评估报告》



议 日 结合 《关于更换公司董事的议案》 通过

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》 通过



第十三届 2022 现场与



董事……
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