公告日期：2017-09-14

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-059



万方城镇投资发展股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年8月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-056），本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现就本次股东大会的有关事项提示如下：



一、召开本次股东大会的基本情况：



（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第八届董事会。



（三）会议召开的合法、合规性：



公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间：



1、现场会议召开时间：2017年9月15日（星期五）下午14：45时；



2、网络投票时间：2017年9月14日-9月15日。



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月15日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年9月14日15:00至2017年9月15日15:00期间任意时间。



（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。



（六）股权登记日：2017年9月8日（星期五）



（七）出席会议对象：



1、于股权登记日2017年9月8日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代理出席和表决，或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东；



2、公司董事、监事及高级管理人员；



3、公司聘请的见证律师。



（八）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。



二、会议审议事项：



议案序号 议案名称



议案1 《关于签订互保协议暨关联交易的议案》



1、披露情况：上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。上述议案的相关内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订互保协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-054）。



2、特别决议议案：议案1《关于签订互保协议暨关联交易的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。



三、会议提案编码：



本次股东大会提案编码见下表：



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以



投票



100 总议案：除累积投票提案外 √



的所有提案



非累积投票提案

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。