公告日期：2024-04-29

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-024

茂名石化实华股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十二届董事会
第四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议的通知于 2023 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事、监事
和高级管理人员。本届董事会现有董事 9 名，实际出席会议 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长 CHUN BILLLIU（刘汕）主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2023 年度总经理工作报告》。同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。通过。

二、《公司 2023 年度董事会工作报告》。同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。通过。

具体内容详见同日巨潮资讯网《公司2023年度董事会工作报告》。
本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议批准。

2023 年度在公司任职的独立董事提交的《独立董事 2023 年度述
职报告》见同日巨潮资讯网，独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

三、《公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）。同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。通过。

《公司 2023 年年度报告》全文刊载于同日巨潮资讯网，《公司2023 年年度报告》摘要刊载于同日《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2024-025）。

本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议批准。

四、《公司 2023 年度财务决算报告和公司 2024 年度财务预算报
告》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

《公司 2023 年度财务决算报告》刊载于同日巨潮资讯网上，该
报告尚需公司 2023 年年度股东大会审议批准。

五、《公司 2023 年度利润分配预案》。同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票。通过。

公司独立董事对《公司 2023 年度利润分配预案》出具了书面意见，认为预案符合《公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2021－2023年）股东回报规划》中关于利润分配现金分红的要求，有利于公司长远发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。独立董事均同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日《证券时报》、巨潮资讯网《关于 2023
年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-026）。

本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议批准。

六、《关于制定〈茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回

报规划（2024 至 2026 年度）〉的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票。通过。

具体内容详见同日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 至 2026 年度）》。

本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议批准。

七、《公司 2024 年第一季度报告》。同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见同日巨潮资讯网和《证券时报》的《公司 2024 年
第一季度报告》（公告编号：2024-027）。

八、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

公司独立董事对《公司 2023 年度内部控制评价报告》出具书面意见，独立董事认为本报告期内，公司已经建立内部控制制度，内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司 2023 年度内部控制制度得到了有效的贯彻执行，保证了公司资产安全和完整，对日常经营起到有效的控制和监督作用。公司董事会对内部控制的评价真实、客观反映了公司内部控制制度的执行情况，同意《公司 2023年度内部控制评价报告》的内容。

具体内容详见公司同日《证券时报》、巨潮资讯网《公司 2023
年度内部控制评价报告》。

九、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。通过。关联董事许军、杨越回避表决。

审议本议案前，……
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