公告日期:2018-05-23
证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2018-029
宁夏英力特化工股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2018年5月22日以通讯表决的方式召开。本次会议于2018年5月11日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会董事。会议应参会董事7人,实际参会董事7人。通讯会议由董事长宗维海先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:
一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任田少平先生为公司总经理的议案》
经董事长宗维海先生提名,董事会提名委员会任职资格审查,聘任田少平先生为公司总经理。
二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任李勇先生为公司副总经理的议案》
经总经理田少平先生提名,董事会提名委员会任职资格审查,聘任李勇先生为公司副总经理。
公司《关于聘任高级管理人员的公告》刊载于巨潮资讯网。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2018年5月23日
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