公告日期：2024-05-11

中信建投证券股份有限公司

关于

宁夏英力特化工股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人

二〇二四年五月


保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨学雷、徐兴文已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


目 录


释 义...... 3
一、发行人基本情况...... 4
二、发行人本次发行情况...... 10三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话
和其他通讯方式...... 14
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 16
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 16六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中
国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 17七、保荐机构关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依
据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 18
八、持续督导期间的工作安排...... 18
九、保荐机构关于本项目的推荐结论...... 19

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人/主承销商/中信建投证 指 中信建投证券股份有限公司
券
本公司、公司、发行人、英力 指 宁夏英力特化工股份有限公司
特
本次发行、本次向特定对象发 指 宁夏英力特化工股份有限公司2023年度向特定对象发行A股
行 股票的行为

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

定价基准日 指 本次向特定对象发行A股股票的发行期首日

英力特集团 指 国能英力特能源化工集团股份有限公司

股东大会 指 宁夏英力特化工股份有限公司股东大会

董事会 指 宁夏英力特化工股份有限公司董事会

监事会 指 宁夏英力特化工股份有限公司监事会

公司章程、本章程 指 宁夏英力特化工股份有限公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

报告期/最近三年及一期 指 2021年、2022年、2023年和2024年1-3月

报告期末 指 2024年3月31日

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

上市保荐书/本上市保荐书 指 《中信建投证券关于宁夏英力特化工股份有限公司向特定对
象发行股票之上市保荐书》

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称 宁夏英力特化工股份有限公司

英文名称 Ningxia Younglight Chemicals Co.,Ltd

法定代表人 田少平

注册资本 303,915,506.00 元人民币

股票简称 英力特

股票代码 000635.SZ

成立日期 1996 年 11 月 12 日

注册地址 宁夏石嘴山市惠农区钢电路

办公地址 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。