公告日期：2017-10-17

沈阳合金投资股份有限公司



证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-058



沈阳合金投资股份有限公司



二○一七年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、重要提示



1.本次股东大会未出现否决议案的情况。



2.本次股东大会无新增提案提交表决的情况。



3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。



二、会议召开的情况



1.召开时间：2017年10月16日（星期一）14:30；



2.网络投票日期与时间：2017年10月15日-2017年10月16日；其中，通



过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年10月16日9:30－11:30



和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年10月15日



15:00－10月16日15:00的任意时间；



3.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京中路916号植物园科普馆A座3



楼会议室；



4.召开方式：现场会议与网络投票相结合；



5.召集人：公司董事会；



6.主持人：董事长康莹女士；



7.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。



三、会议的出席情况



沈阳合金投资股份有限公司



1．股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东7人，代表股份108,097,375股，占上市公司总



股份的28.0695％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份77,052,275股，



占上市公司总股份的20.0081％。通过网络投票的股东5人，代表股份31,045,100



股，占上市公司总股份的8.0614％。



2．中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东6人，代表股份31,076,100股，占上市公司总



股份的8.0695％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份31,000股，占上



市公司总股份的0.0080％。通过网络投票的股东5人，代表股份31,045,100股，



占上市公司总股份的8.0614％。



3．公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，新疆天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。



四、提案审议表决情况



本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。议案表决结果如下：



1.审议并通过了《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》;



总表决情况：



同意108,097,375股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0



股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默



认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意31,076,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 沈阳合金投资股份有限公司



占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



五、律师出具的法律意见



1.律师事务所名称：新疆天阳律师事务所；



2.律师姓名：李大明、常娜娜；



3.结论性意见：公司二○一七年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。



六、备查文件



1.《沈阳合金投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》；



2．《天阳律师事务所关于沈阳合金投资股份有限公司2017年第一次临时股



东大会法律意见书》。



特此公告。



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