公告日期:2018-05-26
证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2018-23
福建三木集团股份有限公司
关于全资子公司对外投资并签订《合作协议书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司福建三木置业集团有限公司(以下简称“三木置业”或“丙方”)拟以自有资金1666.5万元对福清金森缘房地产有限公司(以下简称“金森缘”或“标的公司”)进行增资,增资后,三木置业持有标的公司33.33%股权。
2、本次对外投资并签订《合作协议书》事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定,该事项属于公司董事会审议权限,无需提交股东大会审议。
3、本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、福清金辉房地产开发有限公司(以下简称“福清金辉”或“甲方”)统一社会信用代码:91350181779637119D
主体类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册地址:福清市阳下镇洪宽工业村洪宽中心楼
法定代表人:郑长胜
注册资本:15000.00万人民币
成立时间:2005年10月18日
经营范围:房地产综合开发。(以上经营范围中凡涉及行政许可的项目应在取得有关部门批准或许可后方可凭有效许可证经营)
2、福州市乾茂投资有限公司(以下简称“乾茂投资”或“乙方”)
统一社会信用代码:91350111MA2XP4E661
主体类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:福建省福州市晋安区茶园街道北环东路七号鑫兴综合楼4层437
室
法定代表人:蒋贤诲
注册资本:100.00万人民币
成立时间:2016年09月30日
经营范围:对房地产业、建筑业的投资;物业管理;停车场管理;房产居间服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
福清金辉、乾茂投资与公司不存在关联关系或利益安排;
福清金辉、乾茂投资与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
三、标的公司基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称:福清金森缘房地产有限公司
统一社会信用代码:91350181MA2YPK2T2G
主体类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:福建省福州市福清市音西街道福清万达广场A2、A3、A4号楼20
层2013室
法定代表人:郑长胜
注册资本:1667.00万人民币
成立时间:2017年11月10日
经营范围:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、标的公司最近一年及一期财务数据
标的公司经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了闽华兴所(2018)审字A-106号审计报告,标的公司最近一年及一期财务数据均经审计,具体财务数据如下:
单位:元 币种:人民币
项目 2018年4月30日 2017年12月31日
总资产 676,730,340.26 16,717,490.15
净资产 15,308,960.73 16,624,690.15
项目 2018年1月1日-2018年4月30日 2017年1月1日-2017年12月31日
营业收入 0 0
净利润 -1,315,7……
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