公告日期：2024-04-25

福建三木集团股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

王颖彬

作为福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，本人尽职尽责地完成了2023年度独立董事的各项工作。现将本人2023年度公司履职情况报告如下：

2023年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

王颖彬，女，1975年8月出生，2001年毕业于国家海洋局第三海洋研究所，硕士，2001年起从事病毒分子生物学领域和公共卫生领域工作，主持或参与了传染病重大专项，863 计划，福建省科技重大专项等多项国家及省部级科研项目。作为第二完成人研制的“人类T淋巴细胞白血病病毒重组抗原及抗体诊断试剂盒的研制”获2005年度教育部提名国家科技进步二等奖。现任福建三木集团股份有限公司独立董事、薪酬委员会主任委员、战略委员会委员，厦门松霖科技股份有限公司独立董事，厦门延江新材料股份有限公司独立董事，多想云控股有限公司独立非执行董事。

（二）本人任职董事会专业委员会情况

2022年6月24日，公司召开的 2022 年第五次临时股东大会选举本人为公司第十届董事会新任独立董事，同时担任第十届董事会薪酬委员会主任委员、审计委员会委
员，本人切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规
范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）独立性的情况说明


作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2023 年度，公司共召开了 11 次董事会会议。在出席董事会会议前，本人认真审阅
会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况；会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

2023 年度，公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序。本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议，无缺席董事会会议的情况。
1、出席董事会会议情况

独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注

王颖彬 11 11 0 0

2、出席股东大会情况

2023年度，公司共召开1次年度股东大会和7次临时股东大会，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，本人出席了上述股东大会。

（二）任职董事会专业委员会及独立董事专门会议的履职情况

本人遵照公司董事会专业委员会的工作细则，积极参与任职的专业委员会的日常工作，充分利用自身专业所长为公司经营与发展献计献策，为公司重大事项提供决策参考，发挥智囊作用；同时发挥外部监督作用，促进公司规范运作，积极履行了专业委员会的职责。

1、2023年，公司董事会薪酬委员会共召开2次会议。本人作为公司薪酬委员会主任委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责。薪酬委员会结合公司2023年度经营目标，核查了公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况，及部分高级管理人员薪酬调整方案等。

2、2023年，公司董事会审计委员会共召开5次会议。本人作为公司审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责。审计委员会对公司非公开发行A股股票涉及关
联交易（即向特定对象发行A股股票涉及关联交易）等重要事项发表审核意见。审计委员会召开会议与年报审计机构进行年报审计沟通，并发表意见，还审议了公司财务会计报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案，审核公司的财务信息……
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