公告日期：2024-04-25

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-22

福建三木集团股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”、“三木集团”)及合并报表 范围内的子公司因项目建设的需要，预计 2024 年度与关联方阳光城集团股份有限 公司（以下简称“阳光城”）下属子公司福建省森泰然景观工程有限公司（以下 简称“森泰然景观”）、新鸿天装饰工程有限公司（以下简称“新鸿天装饰”）发 生日常关联交易，预计金额不超过人民币 1,100 万元。2023 年度实际发生的同类 日常关联交易金额为 133.50 万元。

2024 年 4 月 23 日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024
年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议已于 2024 年 4 月 19 日审核
通过上述预计事项，并发表审核意见。

根据相关法律法规及公司章程的规定和本次日常关联交易预计金额，本次预 计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公 司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，具体如下（单位：万元）：

关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 2024 年 截至披露日 上年发生
类别 定价原则 预计金额 已发生金额 金额

接受关联人 森泰然景观 接受景观改造、 市场定价 450 0 105.02
提供的劳务 绿化劳务

新鸿天装饰 接受精装修劳务 市场定价 650 0 28.48

合计 1,100 0 133.50

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况


关联交易 实际发生 预计 实际发生额 实际发生额 披露日期

类别 关联人 关联交易内容 金额 金额 占同类业务 与预计金额 及索引

比例（％） 差异（%）

接受关联 森泰然 接受景观改 105.02 1,000 78.67% -89.50% 2023年4月29日
人提供的 景观 造、绿化劳务 披露在巨潮资
劳务 新鸿天 接受精装修劳 讯网上（公告编
装饰 务 28.48 200 21.33% -85.76% 号：2023-31）

合计 133.50 1,200 100% -88.88%

公司遵循市场原则，根据市场变化和项目实际建设情况，
公司董事会对日常关联交易实际发 适当调节项目工程进度，属于正常的经营行为，导致日常生情况与预计存在较大差异的说明 关联交易实际发生额与预计金额存在差异。上述差异不会
（如适用） 对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。

经核查，公司遵循市场原则，根据市场的大环境和项目实际
建设情况，适当调节项目工程进度，属于正常的经营行为，
公司独立董事对日常关联交易实际 导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异。上述日发生情况与预计存在较大差异的说 常关联交易的实际发生情况符合公司日常经营和业务发展
明（如适用） 实际需要，公司与关联方发生关联交易……
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