公告日期：2024-04-23

顺发恒业股份公司

2023 年度董事会工作报告

2023年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，明确

战略发展方向，认真履行《公司章程》赋予的职责，深入贯彻落实股东大会各

项决议，积极推动董事会决议的实施，不断健全法人治理结构，促进公司合法

合规运行，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会2023年度工作情况汇

报如下：

一、2023年度董事会会议召开情况

2023年度，公司董事会共召开会议八次，会议的召集召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》

的规定，会议的决议合法有效。具体情况如下：

序 会议名称 会议召开 会议出席 会议决议

号 时间及方式 情况

审议通过：

1、《2022 年年度报告全文和摘要》；

2、《2022 年度董事会工作报告》；

3、《2022 年度财务报告》；

4、《2023 年度经营方针与经营计划》；

5、《2023 年度财务预算报告》；

6、《2022 年度利润分配预案》；

7、《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》；

8、《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》；

9、《关于万向财务有限公司风险评估的议案》；

第九届董事会第 2023 年 3 月 29 日 应出席董事9 10、《内部控制自我评价报告》；

1 十五次会议 （现场召开与书面 人，实际出 11、《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>相应条款的议案》；

表决相结合） 席董事9人 12、《关于修订<关联方资金往来及对外担保管理制度>部分条款的议案》；
13、《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》；

14、《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》；

15、《关于修订<内部控制制度>部分条款的议案》；

16、《关于修订<信息披露管理制度>部分条款的议案》；

17、《关于修订<总裁工作细则>部分条款的议案》；

……
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