公告日期：2024-04-23

公 司 章 程

（修订稿）

（本次修订内容已经公司 2024 年 4 月 19 日召开的第九届董事会第二十四次会议审议
通过，尚需经公司 2023 年年度股东大会且经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过后方可生效。)

顺发恒业股份公司

二 O 二四年四月


目 录


第一章 总 则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份 ...... 错误!未定义书签。
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......6
第一节 股东 ......6
第二节 股东大会的一般规定......8
第三节 股东大会的召集 ......10
第四节 股东大会的提案与通知......11
第五节 股东大会的召开 ......13
第六节 股东大会的表决和决议......15
第五章 董事会 ......19
第一节 董事 ......19
第二节 董事会 ......22
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会 ......28
第一节 监事 ......29
第二节 监事会 ......29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30
第一节 财务会计制度、利润分配......30
第二节 内部审计 ......34
第三节 会计师事务所的聘任......34
第九章 通知和公告 ......34
第一节 通 知 ......36
第二节 公 告 ......36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36
第一节 合并、分立、增资和减资......37
第二节 解散和清算 ......37
第十一章 修改章程 ......38
第十二章 附 则 ......40

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。

公司以定向募集方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：912201012438438899。

第三条 公司于 1996 年 10 月 29 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 1,600 万股，于 1996 年 11 月 7 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：顺发恒业股份公司（英文全称：SHUNFAHENGYE
Corporation）。

第五条 公司住所：浙江省杭州市萧山经济技术开发区万向创新聚能城奔竞
大道 2828 号 3 幢 201 室

邮政编码：311231

第六条 公司注册资本为人民币 2,395,279,084 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据公司章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人及公司董事会认定的其他管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。


第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司经营宗旨：顺应社会主义市场经济发展趋势，响应国家绿色
发展理念，充分利用各方优势，坚持经济效益、社会效益和生态效益相统一，实行科学化规范管理，以高质量发展成效，为股东谋求稳定高效的投资回报，为社会做出贡献。

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业……
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