公告日期：2024-04-29

铜陵有色金属集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
龚华东
各位董事、监事、高管：
根据会议安排，我代表董事会作 2023 年度工作报告，
请各位董事审议，各位监事提出意见。本报告还需提交 2023
年度股东大会审议。
一、公司整体生产经营情况
2023 年，外需下滑、地产调整、地方债务风险等多重压
力之下，国内经济发展仍保持了稳健运行的态势。受人民币
贬值和国内外供需面差异等因素影响，全年沪铜表现为高位
震荡，铜价基本维持在 63,000-71,000 元/吨之间，全年铜
现货均价为 68,272 元/吨，同比上涨 1.2%。铜冶炼方面， 2023
年铜精矿长单加工费为 88 美元/吨、 8.8 美分/磅，为近年最
好水平， 但三季度随着铜矿供给端扰动因素导致铜精矿预期
产量下调，叠加国内冶炼厂积极扩产，导致铜精矿现货加工
费持续走低。副产品硫酸市场偏弱运行， 价格低迷。铜加工
材下游消费市场需求不振，整体不及预期。 面对多重困难挑
战交织叠加的局面， 公司坚持稳中求进工作总基调， 积极有
效应对，全年各项工作取得较好成绩。
报告期内公司生产自产铜精矿含铜 17.51 万吨；阴极铜
175.63 万吨；铜加工材 41.41 万吨；硫酸 536.65 万吨；黄
金 20.83 吨；白银 556.83 吨；铁精矿 36.28 万吨；硫精矿
50.96 万吨，产量完成情况好于预期。 国企改革、科技创新、
重点项目建设等工作取得新进展，实现“安全零工亡，环保
零事件”的工作目标。
2023 年，公司实现营业收入 1,374.54 亿元，同比增长
12.81%；利润总额 53.92 亿元， 归属于母公司所有者的净利
润 26.99 亿元；期末公司总资产 782.45 亿元；净资产 394.97
亿元；经营现金流净额 59.25 亿元；资产负债率 49.52%，较
年初下降了 2.24 个百分点。
二、 2023 年董事会运行情况
（一）会议召开情况
2023 年，公司召开 14 次董事会会议，审议通过 69 项议
案，包括 2022 年年度报告全文及摘要、公司 2022 年度利润
分配预案、关于修订公司发行股份、可转换公司债券及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）及摘要的议案、公司关于董事会换届暨选举非独立董
事的议案、公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案、 公
司关于修订部分制度的议案等。 董事会各专门委员会严格按
照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规
则等相关制度的规定履行职责，运行情况良好。 召开 1 次年
度股东大会和 3 次临时股东大会，会议召开程序、提案审议
程序、决策程序均符合相关规定。股东大会采取现场与网络
投票相结合的方式，为广大中小投资者参加股东大会表决提
供便利，保障了中小投资者的权益。
（二）信息披露工作
公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露
义务，及时披露信息，并保障披露的信息真实、准确、完整，
做到简明清晰、通俗易懂。报告期内，公司通过信息披露平
台对外发布年报、半年报等定期报告 6 份，披露各类临时公
告 220 份， 有效保障股东、投资者、社会公众的知情权及合
法权益，切实提高公司规范运作水平和透明度。在深交所
2022-2023 年度深市主板上市公司信息披露评价活动中，公
司喜获“A”（优秀）评级， 并获得中国证券报主办的“第
二十五届上市公司金牛奖-金信披奖”。
（三）股东大会决议执行情况
报告期内召开 4 次股东大会，审议通过 34 项议案， 均
得到了有效落实，取得了实质性进展。经 2022 年度股东大
会决议，实施向全体普通股股东每 10 股派发现金红利 0.50
元（含税）方案，共派发现金红利 526,326,665.40 元（含
税）。
（四）投资者关系管理情况
公司高度重视投资者关系维护， 通过互动易平台、业绩
说明会等方式及时将企业发展成效传递给资本市场；加强与
资本市场、券商首席分析师的双向沟通力度。 连续 17 年公
开发布企业社会责任报告，将公司深入践行绿色低碳、社会
责任和高效治理创造综合价值的治企理念传递给投资者。 公
司的乡村振兴实践案例《立足国企使命担当 助推皖美乡村
振兴》在中国上市公司协会主办的“2023 年上市公司乡村振
兴最佳实践创建”活动中荣获“最佳实践案例”称号； 公司
首次入选国务院国资委“国有企业上市公司 ESG·先锋 100
指数”，位列第 20 位。 董事会高度重视股东回报， 坚持执
行持续、稳定的现金分红政策， 实现企业与股东共享发展成……
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