公告日期：2024-02-27

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－004债券代码：124023 债券简称：铜陵定转

债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02



铜陵有色金属集团股份有限公司



十届九次董事会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届九次董事会

会议于 2024 年 2 月 26 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议

室召开，会前公司董事会秘书室于 2024 年 2 月 20 日以书面及电子邮件的方

式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 10人，出席现场会议董事 6 人，4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。



二、董事会会议审议情况



经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：



（一）审议通过了《公司关于申请向特定对象发行的可转换公司债券“铜陵定转”在深圳证券交易所挂牌的议案》。



根据深圳证券交易所于 2022 年 7 月 29 日发布并实施的《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》相关规定，为保障和维

护公司及投资者利益，公司董事会认为，公司仍符合可转换公司债券发行条件，“铜陵定转”具备挂牌转让资格，同意申请“铜陵定转”在深圳证券交易所进行挂牌，并授权公司管理层或管理层授权人士办理相关事宜。



本次申请挂牌的“铜陵定转”可转债数量为 3,336,626 张，面值为 100

元/张。具体情况如下：



定向可转债中文简称 铜陵定转



定向可转债代码 124023



票面金额 100 元/张



定向可转债发行总量 3,336,626 张



定向可转债利率 1.00%/年



定向可转债计息开始日 2023 年 8 月 5 日



定向可转债计息停止日 2029 年 8 月 4 日



定向可转债登记完成日 2023 年 9 月 4 日



定向可转债登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司



定向可转债存续起止日期 2023 年 8 月 5 日至 2029 年 8 月 4 日



定向可转债转股起止日期 2024 年 2 月 5 日至 2029 年 8 月 4 日



初始转股价格 2.65 元/股



本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，

计息起始日为可转换公司债券发行首日。每年的付息日为本

定向可转债付息日 次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该

日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期

间不另付息。



铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色集团”）

在本次重组中以资产认购取得上市公司向特定对象发行的可

转换公司债券及可转换公司债券转股形成的股份，自发行完

成日起 36 个月内不得转让，但是，在适用法律许可的前提下

的转让不受此限。本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票

定向可转债持有人对所持可 连续 20 个交易日的收盘价低于可转债初始转股价，或……
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