公告日期：2023-12-29

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－104
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于对参股公司财务公司增资暨关联交易
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是经原中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于铜陵有色金属集团财务有限公司开业的批复》
（银监复[2010]478 号）批准，于 2010 年 10 月成立的非银行金融机构，由铜陵
有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）、铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）共同出资组建的有限责任公司，有色控股为公司控股股东。财务公司注册资本 110,000 万元，其中有色控股出资 77,000 万元（其
中美元 500 万元），占注册资本比例 70%；公司出资 33,000 万元，占注册资本
比例 30%。

2023 年 6 月 16 日，财务公司四届七次董事会审议通过了《2022 年度利润分
配预案》，同意将经审计后的财务公司累计可供分配利润 3.097 亿元中的 3 亿元，以 2022 年末股东持股比例，向全体股东派发现金股利（向有色控股派发现金股利 210,000,000.00 元、向公司派发现金股利 90,000,000.00 元）。为增强财务公司资本实力，经股东协商同意，以财务公司本次分红为资金来源，拟将财务公司注
册资本由 11 亿元（含 500 万美元）增加至 14 亿元（含 500 万美元），增加部分
的注册资本 3 亿元，由原股东有色控股、公司按原持股比例以现金方式出资，其中有色控股出资 2.1 亿元，公司出资 0.9 亿元。

（二）关联关系

有色控股为公司控股股东，符合《股票上市规则》第 6.3.3（一）规定的情
形，为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）董事会审议情况

2023 年 12 月 28 日，公司十届八次董事会审议通过了《公司关于对参股公
司财务公司增资暨关联交易的议案》。关联董事龚华东先生、丁士启先生、蒋培进先生、胡新付先生、梁洪流先生进行了回避表决。

公司十届八次董事会召开前，公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，公司全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。

（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）概况

名称：铜陵有色金属集团控股有限公司

住所：安徽省铜陵市长江西路

类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：龚华东

注册资本：370,203.39 万元人民币

统一社会信用代码：91340700151105774A

经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；选矿；金属矿石销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；金属材料制造；再生资源加工；热力生产和供应；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；节能管理服务；运行效能评估服务；合同能源管理；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；建筑材料销售；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；矿山机械制造；机械设备销售；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；环境保护监测；软件开发；互联网数据服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：期货业务；交易所业务；报纸出版；广播电视节目制作经营；广播电视节目传送；非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；雷电防护装置检测；建设工程施工；建设工程监理；特种设备安装改造修理；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；检验检测服务；矿产资源勘查；测绘服务；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证……
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