公告日期：2004-08-20

证券代码：000630 证券简称：铜都铜业 公告编号：2004-020



安徽铜都铜业股份有限公司

关于召开2004年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带责任。

（一）召开会议基本情况

公司董事会决定于2004年9月23日（星期四）上午8：30时在铜都大酒店四楼会议室召开安

徽铜都铜业股份有限公司2004年第一次临时股东大会。

（二）会议审议事项：

一、审议《公司2004年半年度董事会报告》；

二、审议《公司2004年半年度监事会报告》；

三、审议《公司2004年半年度财务报告及摘要》；

四、审议《公司2004年半年度利润分配预案》；

五、审议《关于公司建设年产15万吨的铜线杆项目的议案》；

六、审议《关于公司建设年产75000吨高精度黄铜棒项目的议案》；

七、审议关于修改《公司章程》的议案。

有关内容详见本次董事会会议决议公告。

（三）会议出席对象

1、截止2004年9月13日下午3时交易结束后，在中央证券登记结算有限公司深圳分公司登

记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；

　 2、公司董事监事及高级管理人员。

　　（四）会议登记方法

　　出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、授

权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证于2004

年9月19日－20日办理登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达铜陵的时间为

准。

（五）其他

1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。

2、本公司联系方式：

地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内证券部

邮编：244001

电话：0562-2825029、2825090

传真：0562-2825082

联系人：何燕　章文

附：授权委托书

安徽铜都铜业有限公司董事会

2004年8月18日

授权委托书

　　兹授权委托　　　先生（女士）代我单位（个人）出席铜都铜业股份有限公司2004年第一

次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股份：　　　　　　　　　委托人股东帐号：

　　被委托人签名：　　　　　　　　　　被委托人身份帐号：

　　委托日期： 委托期限：
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