公告日期：2004-09-24

股票代码：000630 　 股票简称：铜都铜业 公告编号：2004-023



安徽铜都铜业股份有限公司

2004年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

安徽铜都铜业股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月23日在铜都国

际大酒店三楼C座会议室召开。大会由董事长孟永范先生主持，出席会议的股东及股东委

托人共38人，代表股份32022.79万股，占总股本55326.80万股的57.88%，符合《公司法

》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

大会就有关议案进行了审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：

1、会议以32022.79万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，0股反

对，0股弃权，审议通过《公司2004年半年度董事会报告》；

2、会议以32022.79万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，0股反

对，0股弃权，审议通过《公司2004年半年度监事会报告》；

3、会议以32022.79万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，0股反

对，0股弃权，审议通过《公司2004年半年度财务报告及摘要》；

4、会议以32022.79万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，0股反

对，0股弃权，审议通过《公司2004年半年度利润分配预案》；

经安徽华普会计师事务所审计，公司2004年半年度实现税后利润为154,958,435.32

元人民币，根据《公司法》和公司《章程》规定，在提取10%的法定公积金及提取5%的法

定公益金后，本年度可供股东分配的利润总额为132,031,063.86元人民币，加上年初未

分配利润319,564,379.58元，可供股东分配的利润为451,595,443.44元。

公司决定以2004年半年度末总股本542,743,924股为基数，向全体股东每10股送红股

1股,每10股派发现金红利0.25元(含税)。共计送红股54,274,392.40股,派发现金红

利13,568,598.10元，尚余未分配利润383,752,452.94元，结转以后年度分配。

2004年半年度拟用资本公积金转增股本，以2004年半年度末总股本542,743,924股

为基数，向全体股东每10股转增4股。

由于公司可转债正处于转股期，本次分红派息股权登记日前公司股份可能存在因可

转债转股导致的股份变化。因此，本次派息、送股以及资本公积金转增股本以股权登记

日收市后的总股本为基准。

5、会议以32022.79万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，0股反

对，0股弃权，审议通过《关于公司建设年产15万吨的铜线杆项目的议案》；

6、会议以32022.79万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，0股反

对，0股弃权，审议通过《关于公司建设年产75000吨高精度黄铜棒项目的议案》；

7、会议以32022.79万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，0股反

对，0股弃权，审议通过关于修改《公司章程》的议案。

上述有关内容详见公司四届七次董事会会议决议公告（见2004年8月20日的《中国

证券报》、《证券时报》）。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所的蒋敏、朱传颂律师对本次股东大会出具了法律意见书。该所

律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席

会议的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件

1、安徽铜都铜业股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽铜都铜业股份有限公司2004年第一次临时

股东大会的法律意见书》。



安徽铜都铜业股份有限公司董事会

二OO四年九月二十三日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。