公告日期：2012-08-10

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2012-53



攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会。

2、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2012 年 8 月 28 日下午 2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为 2012 年 8 月 28 日上午 9:30~11:30 和下午 1:00~3:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为 2012 年 8 月 27 日下午 3:00 至 2012 年 8

月 28 日下午 3:00 期间的任意时间。

公司将于 2012 年 8 月 23 日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，

敬请广大投资者留意。

3、现场会议召开地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼 11 楼会议室

4、股权登记日：2012 年 8 月 21 日。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公

司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所

交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

具体规则为：





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如果同一股份通过现场、交易系统和互联网系统重复投票，以第一次

投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网系统重复投票，以第一次投票为

准；

如果同一股份通过交易系统或互联网系统多次重复投票，以第一次投

票为准。

7、会议出席对象：

（1）截至 2012 年 8 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权

出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司董事会邀请的人员及聘请的律师。





二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案经公司第五届董事会第六十一次会议

审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次股东大会审议的议案如下：

1、以普通决议审议如下议案：

（1）审议《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司拟与鞍钢集团财务有

限责任公司签订〈金融服务协议〉（2012-2013 年度）的议案》，本议案涉及

关联交易，关联股东须回避表决；

具体内容请详见 2012 年 8 月 10 日刊登载于《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《攀钢集

团钢铁钒钛股份有限公司关于鞍钢集团财务有限责任公司、攀钢集团财务

有限公司为本公司提供金融服务的关联交易公告》。





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（2）审议《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司拟与攀钢集团财务有

限公司签订〈金融服务协议〉（2012-2013 年度）的议案》，本议案涉及关联

交易，关联股东须回避表决；

具体内容请详见 2012 年 8 月 10 日刊登载于《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《攀钢集

团钢铁钒钛股份有限公司关于鞍钢集团财务有限责任公司、攀钢集团财务

有限公司为本公司提供金融服务的关联交易公告》。

（3）审议《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司股东分红回报规划

（2012 年-2014 年）的议案》。

具 体 内 容 请 详 见 2012 年 8 月 10 日 刊 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cni……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。