公告日期：2017-05-27

股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2017-36



攀钢集团钒钛资源股份有限公司



关于召开2016年度股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



自2017年5月27日起，本公司办公场所搬迁至新地址，具体情



况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于变更办公地址的公告》（公告编号：2017-35）。



由于公司办公地址变更，本公司于2017年5月17日在指定信息



披露媒体上刊登的《关于召开 2016 年度股东大会的通知（更新后）》



（公告编号：2017-34）中的通讯地址由“四川省攀枝花市东区大渡口街87号5楼攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会办公室”变更为“四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21 号攀钢文化广场攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会办公室”。



除变更通讯地址外，本公司于2017年5月17日披露的《关于召



开 2016 年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2017-34）中通



知的其他事项均保持不变。



现将本公司2016年度股东大会的有关事项提示如下：



一、召开会议基本情况



（一）会议届次：2016年度股东大会。



（二）会议召集人：经第七届董事会第十四次会议审议，决定召开公司2016年度股东大会。



（三）会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案是经第七届董事会第十四次会议和第十五次会议以及第七届监事会第六次会议审议通过后提交的，会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。



（四）会议召开的方式、日期和时间



1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。



2．现场会议时间：2017年6月15日（星期四）14:40。



3．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年6月15日9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月14日15:00～6月15日15:00期间的任意时间。



（五）股权登记日：2017年6月7日（周三）。



（六）投票规则



公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。



（七）出席对象



1．截止2017年6月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责



任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；



2．本公司董事、监事和高级管理人员；



3．本公司聘请的见证律师。



（八）现场会议召开地点



四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。



二、会议审议事项



（一）审议议案名称



1．审议《2016年度董事会报告》；



2．审议《2016年度监事会报告》；



3．审议《2016年度财务决算报告》；



4．审议《2017年度财务预算报告》；



5．审议《2016年度利润分配预案》；



6．审议《2016年年度报告和年度报告摘要》；



7．审议《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订〈采购框架协议（2017-2019年度）〉和〈销售框架协议（2017-2019年度）〉的议案》；8．审议《关于拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2017-2018年度）〉的议案》；



9．审议《关于预测2017年度与日常经营相关的关联交易的议案》；



10．审议《2017年度投资方案（草案）》；



11．审议《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》；



12．审议《关于公司股票暂停上市后有关事宜的议案》；



13．审议《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议……
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