公告日期：2024-12-03

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-46
攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次

2024 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人

公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第十八次会议审议通过后提交的，会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。

（四）会议召开的方式、日期和时间

1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2．现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（周五）14:50。

3．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 20
日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年
12 月 20 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

（五）股权登记日


（六）投票规则

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象

1．截止 2024 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件 2）；

2．本公司董事、监事和高级管理人员；

3．本公司聘请的律师；

4．根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点

四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

表一：2024 年第二次临时股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 关于与鞍钢集团签订2025-2027年日常关联交易框架协议的议案 √

2.00 关于与鞍钢财务公司签订2025-2027年金融服务协议的议案 √


（二）议案有关说明

1．根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，议案1和议案2涉及与关联方之间的关联交易，关联股东须回避表决。
2．上述议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日登载于《中国
证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于拟与鞍钢集团有限公司签订〈采购框架协议（2025-2027 年度）〉和〈销售框架协议（2025-2027年度）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-43）、《关于拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2025-2027 年度）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-44）。

三、参加现场会议登记方法

（一）法人股东登记

法人股东的法定代表人出席，须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

（二）个人股东登记

个人股东出席，须持股东账户卡或本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人须持委托人身份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人……
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