公告日期：2024-03-26

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-15
攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次

2023 年度股东大会

（二）会议召集人

公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第十一次会议、第十二次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过后提交的，会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。

（四）会议召开的方式、日期和时间

1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2．现场会议时间：2024 年 4 月 26 日（周五）14:40。

3．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 26
日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4
月 26 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

（五）股权登记日


2024 年 4 月 19 日（星期五）。

（六）投票规则

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象

1．截止 2024 年 4 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件 2）；

2．本公司董事、监事和高级管理人员；

3．本公司聘请的律师；

4．根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点

四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

表一：2023 年度股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 2023年度董事会工作报告 √

2.00 2023年度监事会工作报告 √

3.00 2023年度财务决算报告 √


4.00 2024年度财务预算报告 √

5.00 2023年度利润分配预案 √

6.00 2023年年度报告和年度报告摘要 √

7.00 2024年度投资计划（草案） √

8.00 关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股 √

票的议案

9.00 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 √

10.00 关于减少注册资本及修订公司章程的议案 √

11.00 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 √
……
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