公告日期：2020-07-08

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2020-57
成都高新发展股份有限公司

第八届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第八届董事会第十四次会议通知于 2020 年 7 月 2 日以书面等方
式发出，本次会议于 2020 年 7 月 7 日以通讯方式召开。会议应到董
事 9 名，实到 9 名。任正、李小波、冯东、黄悦、申书龙、杨砚琪、黄明、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于控股子公司倍智智能数据运营有限公司增资暨放弃股权优先购买权等相关事宜关联交易的议案》。

因该议案涉及关联交易事项，全体独立董事就该事项出具了事前认可函并同意将该议案提交董事会审议。

关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

本次关联交易相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司倍智智能数据运营有限公司增资暨放弃股权优先购买权关联交易的公告》。


成都高新发展股份有限公司
董事会

二〇二〇年七月八日


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