公告日期：2023-12-29

（本修正案已经 2023 年 12 月 28 日召开的公司第八届董事会第七十三次临时会议审议通过，尚需股东大会审议）

成都高新发展股份有限公司章程修正案（2023年 12月）

根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对《公司章程》进行
修订。修订内容前后对比如下：

序号 更改前 更改后 修改原因

根据《中国共产
第十条 根据《公司法》《中国共产党章程》规 党国有企业基层
新增 定，公司设立党的组织，开展党的工作。公司党组织 组织工作条例
1 （试行）》及“四
是公司法人治理结构的有机组成部分。 同步、四对接”
要求修订

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规 根据《中国共产
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 党国有企业基层
2 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 组织工作条例
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 东、董事、监事、党委人员、纪委人员、高级管理人 （试行）》及“四
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 同步、四对接”


董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 要求修订

起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉

和其他高级管理人员。 股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开 第四十七条 经全体独立董事过半数同意，独立

临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的 董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董

提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法 根据《上市公司
定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临 律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日 独立董事管理办
3 时股东大会的书面反馈意见。 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 法》的要求进行
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事 意见。 修改。

会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事

不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告 会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会

不同意召开临时股东大会的，将……
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