公告日期：2024-12-31

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-69
恒立实业发展集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型及届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

2024 年 12 月 30 日，公司第九届董事会 2024 年度第六次临时会议审议通过了
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30。

2.网络投票时间：2025 年 1 月 16 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年1月16日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 1 月 16 日 9:15
－15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决；

2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 1 月 10 日（星期五）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

凡是在2025年1月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路 116 号公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于改聘会计师事务所的议案》 √

2.提案披露情况

上述议案已经公司第九届董事会 2024 年度第六次临时会议、第九届监事会2024 年度第二次临时会议审议通过，议案具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.特别提示和说明

根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项


（一）登记日期及时间：

2025年1月15日8:30--11:30、14:00--17:00；2025年1月16日8:30--11:30。
（二）登记地点（信函地址）：湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路116号公司董事会秘书处，邮编414000。

（三）登记办法：

1.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东证券账户卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

2.个人股东持本人身份证、股东证券……
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