公告日期：2024-03-30

股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2024-017
新华联文化旅游发展股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议通知于2024年3月19日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2024年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事8名，董事冯建军先生因工作原因未出席现场会议，委托董事张建先生参加；公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股
东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度总裁工作报告》

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股
东大会审议。


（四）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则计提资产减值准备，会计处理依据合理，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和期末资产价值。同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提 2023 年度信用及资产减值准备。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提2023年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股
东大会审议。

（七）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度合并
利润表归属于母公司所有者的净利润为 351,901,343.51 元，本公司（母公司）2023
年 度 净 利 润 -2,839,542,158.79 元 ， 加 上 公司 以 前 年 度 累 计 未 分 配 利 润
658,946,625.49 元，报告期末公司未分配利润为-2,180,595,533.30 元，实收股本为5,871,815,040.00 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-021）。


本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股
东大会审议。

（八）听取了公司2023年度独立董事述职报告；

公司独立董事丁明山先生、杨金国先生、蒋赛女士向董事会提交了《2023 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，具……
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