公告日期：2023-12-20

股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2023-134
新华联文化旅游发展股份有限公司

关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”或“法院”）裁
定批准的《新华联文化旅游发展股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“新华联”）以
现有总股本 1,896,690,420 股为基数，按每 10 股转增 20.9582 股的比例实施资本
公积金转增股本，共计转增 3,975,124,620 股。转增后，新华联总股本将增至5,871,815,040 股（最终转增的准确股票数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

前 述 转 增 的 3,975,124,620 股 股 票 不 向 原 股 东 进 行 分 配 ， 其 中
1,726,700,000 股用于引入重整投资人，其余 2,248,424,620 股用于抵偿公司及 2家核心子公司的债务。

本次权益变动预计将导致公司控股股东和实际控制人发生变化，重整投
资人北京华软盈新资产管理有限公司（以下简称“盈新资产”）实际指定实施主体湖南天象盈新科技发展有限公司（以下简称“盈新科技”）预计将持有公司 12 亿股股份，成为公司第一大股东，王赓宇预计将成为公司实际控制人。

由于本次资本公积金转增股本系重整程序中出资人权益调整的一部分，
不同于一般意义上为了分红而单纯增发股票的行为，公司根据《深圳证券交易所交易规则》第 4.4.2 条的相关规定，调整除权参考价格计算公式。

股权登记日：2023 年 12 月 25 日。

停复牌安排：公司拟向深圳证券交易所申请于 2023 年 12 月 25 日停牌，
并于 2023 年 12 月 26 日复牌。

如果股权登记日公司股票收盘价高于本次重整公司资本公积金转增股本
的平均价 5.25 元/股，公司股票按照前述调整后的除权（息）参考价于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价格低于或等于本次重整公司资本公积金转增股本的平均价 5.25 元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。

一、法院裁定批准公司重整计划

2023 年 11 月 14 日，北京一中院裁定受理公司及子公司北京新华联置地有
限公司（以下简称“新华联置地”）、长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司（以下简称“长沙铜官窑”）的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所担任
管理人（以下简称“管理人”）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日披露的
《关于法院裁定受理公司及子公司重整暨指定管理人的公告》（公告编号：2023-113）。

2023 年 12 月 14 日，公司出资人组会议表决通过了《新华联文化旅游发展
股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》；2023 年 12 月 15 日，
公司第一次债权人会议表决通过了《新华联文化旅游发展股份有限公司重整计划（草案）》。具体内容详见公司披露的《出资人组会议决议公告》、《关于公司及子公司第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2023-131、132）。

2023 年 12 月 15 日，北京一中院作出《民事裁定书》〔（2023）京 01 破 389
号、（2023）京 01 破 390 号、（2023）京 01 破 391 号〕，裁定批准《新华联文化
旅游发展股份有限公司重整计划》、《北京新华联置地有限公司重整计划》、《长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司重整计划》，并终止公司及 2 家子公司
新华联置地、长沙铜官窑的重整程序。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日
披露的《关于公司及子公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2023-133）。

二、资本公积金转增股本方案

根据北京一中院裁定批准的《重整计划》，以公司现有总股本 1,896,690,420
股为基数，按每 10 股转增 20.9582 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 3,975,124,620 股。转增后，新华联总股本将增至 5,871,815,040 股（最终转增的准确股票数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

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